证券代码：605398       证券简称：新炬网络      公告编号：2023-022

(相关资料图)

       上海新炬网络信息技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日

酒店六楼智选厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

方式列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                                         比例                 比例

            票数           比例（%）      票数                 票数

                                              （%）                （%）

     A股    60,000,228    100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例                 比例

            票数                      票数                 票数

                         （%）                  （%）                （%）

     A股     60,000,228   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型                    比例                   比例                 比例

            票数                      票数                 票数

                         （%）                  （%）                （%）

     A股     60,000,228   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                      反对                 弃权

 股东类型                   比例                   比例                 比例

           票数                      票数                 票数

                        （%）                  （%）                （%）

  A股       60,000,228   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                      反对                 弃权

 股东类型                   比例                   比例                 比例

           票数                      票数                 票数

                        （%）                  （%）                （%）

  A股       60,000,228   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                      反对                 弃权

 股东类型                   比例                   比例                 比例

           票数                      票数                 票数

                        （%）                  （%）                （%）

  A股       60,000,228   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                同意                      反对                 弃权

 股东类型                   比例                   比例                 比例

           票数                      票数                 票数

                        （%）                  （%）                （%）

  A股       60,000,228   100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                     同意                      反对                   弃权

   股东类型                     比例                      比例                 比例

               票数                       票数                   票数

                            （%）                     （%）                （%）

        A股     60,000,228   100.0000         0      0.0000        0    0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                      反对                   弃权

   股东类型                     比例                      比例                 比例

               票数                       票数                   票数

                            （%）                     （%）                （%）

        A股     60,000,228   100.0000         0      0.0000        0    0.0000

（二）累积投票议案表决情况

议案                                                  得票数占出席会议有 是否

             议案名称                      得票数

序号                                                  效表决权的比例（%） 当选

议案                                                  得票数占出席会议有 是否

             议案名称                      得票数

序号                                                  效表决权的比例（%） 当选

议案                                                  得票数占出席会议有 是否

             议案名称                      得票数

序号                                                  效表决权的比例（%） 当选

（三）现金分红分段表决情况

                      同意                          反对                           弃权

                票数         比例（%）           票数        比例（%）            票数        比例（%）

持股 5%以上普

通股股东

持 股 1%-5% 普

通股股东

持股 1%以下普

通股股东

其中:市值 50 万

以下普通股股           13,700    100.0000             0       0.0000             0         0.0000

东

市值 50 万以上

普通股股东

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                             同意                      反对             弃权

议案

              议案名称                                             票       票

序号                                      票数          比例（%）        比例（%）   比例（%）

                                                               数       数

     关于公司 2022 年度利润分配及资本

     公积金转增股本方案的议案

     关于聘任公司 2023 年度财务及内部

     控制审计机构的议案

     关于公司董事 2022 年度薪酬确认及

（五）关于议案表决的有关情况说明

      无。

三、   律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

                律师：邱天元律师、李怡垚律师

（二）律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》

的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。

                       上海新炬网络信息技术股份有限公司

   上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告