本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3

月29日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于召开

2022年年度股东大会的议案》，详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的临2023-055赣锋锂业关于召开2022年年度股东大会会议的通知。

(相关资料图)

近日，公司董事会收到公司实际控制人李良彬先生《关于2022

年年度股东大会增加临时议案的函》，李良彬先生根据有关规定及公司第五届董事会第六十一次会议决议，申请将《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》作为临时议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，单独或者合计持有公司

3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提

案并书面提交召集人。公司董事会认为李良彬先生持有公司股票

378,637,819股，占公司总股本的18.77%，其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其申请符合公司法、公司章程及股东大会议事规则的相关规定，同意将上述临时议案提交公司2022年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原《关于召开2022年年度股东大会会议

的通知》中列明的公司召开2022年年度股东大会的时间、地点、股权公司2022年年度股东大会的召开重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2023年6月29日(星期四) 9:00

网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15至2023年6月29日下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公

司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票

中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2022年年度

股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大

会的A股股权登记日为2023年6月21日（星期三），于股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体A股股东均有权出席公司2022年年度股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

董事会第五十七次会议审议通过；议案2-5、议案8、议案11、议案14已经第五届监事会第三十九次会议审议通过；议案6、议案9-10、议

案12-13已经过第五届董事会第五十九次会议审议通过；议案15已经

公司第五届董事会第六十次会议及第五届监事会第四十一次会议决

议审议通过；议案16已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通

过。议案内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法和公司章程的规定，上述议案11-16为“特别决议议

案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

根据上市公司《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公

司将就本次股东大会审议的议案5-16对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；

2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在

2023年6月27日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电

话登记。

2、登记时间：2023年6月27日下午14：00—17：00

3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：罗泽人

联系电话：0790-6415606

电子邮箱：luozeren@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通

费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五十七次会议决议；

2、公司第五届董事会第五十九次会议决议；

3、公司第五届董事会第六十次会议决议；

4、公司第五届董事会第六十一次会议决议；

5、公司第五届监事会第三十九次会议决议；

6、公司第五届监事会第四十一次会议决议；

7、公司第五届监事会第四十二次会议决议；

8、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年6月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投

票简称为“赣锋投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下

午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日上午9：15，

结束时间为2023年6月29日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会回执

截至 2023年 6月 21日，本人/本公司持有 股“赣锋

锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于

2023年 6月 29日（星期四）召开的 2022年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日